在进行USDT这种交易行为的过程中, 一个人接收到那些来源完全说不清楚的资金的可能性, 是大大超出很多新手玩家脑子里想象的程度的, 所以呢, 建立一套在进行收款操作之前先进行风险自查的流程办法, 这是保护你自己的账户不被牵连进去的最基本的一道防线。
在转账成功且资金已经到账以后, 需要先去把那个付款方所使用的钱包的链上交易记录给好好核对一遍, 这里头重点得关注一下这个地址在过去这三个月时间之内, 是不是有过大量资金快速进进出出这样子的情况, 再就是看看它之前有没有关联过那些被标记为高风险的地址之类的东西, 如果说发现了有任何异常的这种迹象的话, 那就说明这笔资金很有可能是那种带有问题的、不干净的钱。
大家一定要格外小心, 如果发现有多笔小额的资金, 在短时间内集中汇入到同一个地址里面去, 这种情况得严加防范, 因为这就是那种把资金拆开来洗白了的典型手段。只要系统或者人工监测发现了这种迹象匹配上了, 就必须马上叫停后面的所有操作, 并且要把这笔钱给孤立起来, 进行冻结处理, 不让它乱动。
在平常的操作流程当中, 我们应该尽量去锁定那些属于少数长期的、并且是被认定为可信的同行竞争对手, 从而完成相关的转账动作, 以此来降低同那些不熟悉的地址之间发生大额资金互动的频次。
虽然看起来像是分散处理的每一小笔交易数额都比较小,可是万一其中有一笔交易被系统进行了标记操作的话, 那么整个账户所面临的情况就会出现冻结并进行调查的风险问题, 这种情况下解冻的过程需要花费以月为单位的时间长度。